證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號(hào)：2023-64 山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(資料圖片)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

本次會(huì)議的召開已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過。

(三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：

本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

(四)會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

1．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月21日(星期三)14:30時(shí)

2．網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間為：2023年6月21日，其中，通過深圳證

券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月21日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

(五)會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式

本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

(六)會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月15日(星期四)

(七)出席對(duì)象：

1．截至2023年6月15日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)

的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2．公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

3．公司聘請(qǐng)的律師。

(八)會(huì)議地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路 14677號(hào)山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司四樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：所有提案	√
1.00	《關(guān)于收購交建集團(tuán)股份的議案》	√
2.00	《關(guān)于中標(biāo)沈海高速兩城至汾水項(xiàng)目并出資的議案》	√

上述議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東山東高速集團(tuán)有限公司、山東高速投資控股有限公司回避表決?；乇鼙頉Q的股東不接受其他股東委托投票。

上述議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見6月7日公司在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》上發(fā)布的相關(guān)公告。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

(一)登記方式

出席會(huì)議的股東及股東代表，可以采用現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式辦理會(huì)議登記。

(二)登記時(shí)間

2023年6月20日9:00—11:30、13:30—17:00及2023年6月21日

9:00至現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開前。

(三)登記地點(diǎn)

山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司證券管理部。

(四)登記辦法

1．法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。

法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明法人代表資格的有效證件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、能證明法人代表資格的有效證件、法人股東賬戶卡到公司辦理登記。

2．個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證及委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的股東授權(quán)委托書、股東賬戶卡到公司辦理登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作流程詳見附件一。

五、會(huì)議聯(lián)系方式

(一)會(huì)議聯(lián)系人：趙明學(xué)、李文佳

(二)聯(lián)系電話：0531-68906077

(三)傳真：0531-68906075

(四)郵編：250021

(五)本次股東大會(huì)會(huì)期半天，公司股東參加會(huì)議的食宿和交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

附件二：授權(quán)委托書。

山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：360498

2.投票簡稱：“山路投票”

3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時(shí)間：2023年6月21日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2023年6月 21日上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月21日下午3：00。

2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

授 權(quán) 委 托 書

茲委托 先生/女士代表我單位(個(gè)人)出席山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示對(duì)相關(guān)議案行使表決權(quán):

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)	回避
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：所有提案	√
1.00	《關(guān)于收購交建集團(tuán)股份的議案》	√
2.00	《關(guān)于中標(biāo)沈海高速兩城至汾水項(xiàng)目并出資的議案》	√

以上委托意見如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表決。

委托人名稱及簽章(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章)：

委托人身份證號(hào)或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

持有上市公司股份數(shù)量： 性質(zhì)：

委托人股票賬號(hào)：

受委托人姓名(或蓋章)：

受托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)。

標(biāo)簽：